{"id":6081,"date":"2020-04-20T07:33:47","date_gmt":"2020-04-20T13:33:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bhrmx.com\/?p=6081"},"modified":"2020-08-12T18:04:46","modified_gmt":"2020-08-12T23:04:46","slug":"uif-y-sat-continuan-labores-de-prevencion-en-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bhrmx.com\/en\/uif-y-sat-continuan-labores-de-prevencion-en-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"UIF y SAT contin\u00faan labores de prevenci\u00f3n en lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p>[:es]Con la finalidad de brindarle informaci\u00f3n que sirva como herramienta para la toma de decisiones de negocios, hacemos de su conocimiento que, el pasado 27 de marzo de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) emitieron un comunicado a trav\u00e9s del Portal <a href=\"https:\/\/sppld.sat.gob.mx\/pld\/index.html\">https:\/\/sppld.sat.gob.mx\/pld\/index.html<\/a> dirigido a quienes realizan actividades vulnerables as\u00ed como a los encargados de cumplimiento derivado de la publicaci\u00f3n del \u201cAcuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deber\u00e1n implementar para la mitigaci\u00f3n y control de los riesgos para la salud derivados del virus SARS-CoV2 (COVID-19)\u201d en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el 24 de marzo del 2020.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En el cual, exhortan a quienes realizan actividades vulnerables en t\u00e9rminos del art\u00edculo 17 de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (Ley Federal PIORPI) a que documenten, si fuera el caso, cualquier hecho o motivo que pudiese ocasionar alg\u00fan retraso en la presentaci\u00f3n de los avisos a los que se encuentran obligados, con la finalidad de que puedan solicitar al SAT la autorizaci\u00f3n para implementar un Programa de Auto Regularizaci\u00f3n (PAR).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El PAR podr\u00e1 abarcar los actos u operaciones que sean sujetas de aviso por el periodo del 01 de marzo de 2020 y hasta que concluyan las medidas preventivas determinadas por el Gobierno de M\u00e9xico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>As\u00ed mismo la UIF exhorta a que, en caso de contar con informaci\u00f3n sobre irregularidades que detecten relacionadas con la contingencia del COVID-19, esta pueda ser enviada al siguiente correo electr\u00f3nico contacto_uif@hacienda.gob.mx<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En adici\u00f3n a lo comentado, puede visitar nuestro blog en la secci\u00f3n de Forensic y Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero, para conocer nuestras opiniones y comentarios en la materia. Los invitamos a acercarse con nuestros Socios y Especialistas para poder asesorarlo respecto a las contingencias que pudiesen presentarse en su d\u00eda a d\u00eda, ofreciendo soluciones estrat\u00e9gicas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En BHR M\u00e9xico nos encontramos a sus \u00f3rdenes para ampliar la informaci\u00f3n o responder las dudas que puedan tener a este respecto, ser\u00e1 para nosotros un placer poder atenderlo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #004b87;\">\u00a1<\/span><span style=\"color: #004b87;\">No importa lo que necesites. Aqu\u00ed&nbsp;estamos para ayudarte<\/span><span style=\"color: #004b87;\">!<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #003153;\"><i>PLD-Riesgos-Compliance<\/i><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">servicios@bhrmx.com<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>En M\u00e9xico contamos con&nbsp;<strong>20 oficinas <\/strong>en toda Rep\u00fablica Mexicana,<strong> 54 socios <\/strong>y<strong> m\u00e1s de 500 profesionales para ofrecerte la mejor calidad de nuestros servicios<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p>https:\/\/bhrmx.com\/socios-directores\/[:]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[:es]Con la finalidad de brindarle informaci\u00f3n que sirva como herramienta para la toma de decisiones de negocios, hacemos de su conocimiento que, el pasado 27 de marzo de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) emitieron un comunicado a trav\u00e9s del Portal https:\/\/sppld.sat.gob.mx\/pld\/index.html dirigido a quienes realizan actividades [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6937,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[340],"tags":[155,34,46,156,157,50,158,159,85,160],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.bhrmx.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6081"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.bhrmx.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.bhrmx.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bhrmx.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bhrmx.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6081"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.bhrmx.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6081\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6938,"href":"https:\/\/www.bhrmx.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6081\/revisions\/6938"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bhrmx.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6937"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.bhrmx.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6081"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bhrmx.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6081"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bhrmx.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6081"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}