{"id":6485,"date":"2020-06-09T19:44:09","date_gmt":"2020-06-10T01:44:09","guid":{"rendered":"https:\/\/bhrmx.com\/?p=6485"},"modified":"2020-08-12T17:40:21","modified_gmt":"2020-08-12T22:40:21","slug":"brindas-el-servicio-de-outsourcing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bhrmx.com\/en\/brindas-el-servicio-de-outsourcing\/","title":{"rendered":"\u00bfBRINDAS EL SERVICIO DE OUTSOURCING?"},"content":{"rendered":"

Con la finalidad de brindarle informaci\u00f3n relevante y oportuna que sirva como herramienta para la toma de decisiones en su negocio, hacemos de su conocimiento que el d\u00eda 8 de junio de 2020 la UIF<\/strong> public\u00f3 un comunicado<\/strong>, a trav\u00e9s del Sistema Portal de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (SPPLD), dirigido a todas aquellas personas que presten servicios de outsourcing <\/strong>en t\u00e9rminos del art\u00edculo 15-A de la Ley Federal del Trabajo y que se encuentran en los supuestos establecidos en el inciso b) de la fracci\u00f3n XI del Art\u00edculo 17 de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (Ley Federal PIORPI).<\/p>\n

 <\/p>\n

Dicho comunicado tiene como finalidad recordar<\/strong> a quienes presentan este tipo de servicios, que se debe de dar<\/strong> un adecuado cumplimiento<\/strong> con lo estipulado en la Ley Federal PIORPI, tal como lo es el presentar su alta<\/strong> en el padr\u00f3n de actividades vulnerables, la correcta identificaci\u00f3n<\/strong> de sus clientes, la presentaci\u00f3n de avisos<\/strong> ante la autoridad seg\u00fan lo establecido en los comunicados del d\u00eda 21 de octubre de 2016<\/a> y 30 de enero de 2017<\/a>, entre otras 20 obligaciones.<\/p>\n

La UIF enfatiza que de no cumplir con las obligaciones mencionadas podr\u00e1 ser causal de alguna de las sanciones administrativas<\/strong> previstas en los art\u00edculos 53, fracciones III y VI y 54, fracciones I y III de la Ley Federal PIORPI, esto es, multa que puede ir de las 200 y hasta las 65,000 UMAS, seg\u00fan corresponda por la infracci\u00f3n cometida.<\/p>\n

Estas pueden llegar a significar una disminuci\u00f3n importante en el capital de trabajo debido a que las sanciones previamente mencionadas son impuestas por cada omisi\u00f3n que se presente y podr\u00e1n ser acumulativas, la autoridad podr\u00e1 multar por un mismo concepto sobre varias operaciones en las que se haya incumplido, hasta 5 a\u00f1os anteriores a la fecha, por lo que consideramos importante el establecer un plan de remediaci\u00f3n y regularizaci\u00f3n en la materia.<\/p>\n

Puede consultar el comunicado emitido por la UIF  en el SPPLD o dando click aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n

 <\/p>\n

Los invitamos a acercarse con nuestros Socios y Especialistas en materia de prevenci\u00f3n e identificaci\u00f3n de riesgos empresariales para asesorarlo respecto a las contingencias que puedan presentarse en su d\u00eda a d\u00eda, con la finalidad de poder identificar, implementar y fortalecer los controles con los que cuenta su entidad de una forma estrat\u00e9gica.<\/p>\n

 <\/p>\n

En BHR M\u00e9xico nos encontramos a sus \u00f3rdenes para ampliar la informaci\u00f3n o responder las dudas que puedan tener a este respecto, ser\u00e1 para nosotros un placer poder atenderlo (a).<\/p>\n

 <\/p>\n

Prevenci\u00f3n Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo \/ Prevenci\u00f3n, disuasi\u00f3n y detecci\u00f3n de Fraude \/ Riesgos empresariales<\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a1<\/span>Estamos aqu\u00ed para ayudarte<\/span>!<\/span><\/strong><\/p>\n

Julio C\u00e9sar Maya Gonz\u00e1lez<\/strong><\/span><\/p>\n

Especialista en Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero<\/i>
\n<\/em><\/span>jmaya@bhrmx.com<\/p>\n

En M\u00e9xico contamos con 19 oficinas <\/strong>en toda Rep\u00fablica Mexicana, 60 socios <\/strong>y m\u00e1s de 500 profesionales para ofrecerte la mejor calidad de nuestros servicios<\/strong>. Con\u00f3celos aqu\u00ed<\/a><\/em><\/p>\n

[:en]Con la finalidad de brindarle informaci\u00f3n relevante y oportuna que sirva como herramienta para la toma de decisiones en su negocio, hacemos de su conocimiento que el d\u00eda 8 de junio de 2020 la UIF<\/strong> public\u00f3 un comunicado<\/strong>, a trav\u00e9s del Sistema Portal de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (SPPLD), dirigido a todas aquellas personas que presten servicios de outsourcing <\/strong>en t\u00e9rminos del art\u00edculo 15-A de la Ley Federal del Trabajo y que se encuentran en los supuestos establecidos en el inciso b) de la fracci\u00f3n XI del Art\u00edculo 17 de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (Ley Federal PIORPI).<\/p>\n

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Dicho comunicado tiene como finalidad recordar<\/strong> a quienes presentan este tipo de servicios, que se debe de dar<\/strong> un adecuado cumplimiento<\/strong> con lo estipulado en la Ley Federal PIORPI, tal como lo es el presentar su alta<\/strong> en el padr\u00f3n de actividades vulnerables, la correcta identificaci\u00f3n<\/strong> de sus clientes, la presentaci\u00f3n de avisos<\/strong> ante la autoridad seg\u00fan lo establecido en los comunicados del d\u00eda 21 de octubre de 2016 y 30 de enero de 2017, entre otras 20 obligaciones.<\/p>\n

La UIF enfatiza que de no cumplir con las obligaciones mencionadas podr\u00e1 ser causal de alguna de las sanciones administrativas<\/strong> previstas en los art\u00edculos 53, fracciones III y VI y 54, fracciones I y III de la Ley Federal PIORPI, esto es, multa que puede ir de las 200 y hasta las 65,000 UMAS, seg\u00fan corresponda por la infracci\u00f3n cometida.<\/p>\n

Estas pueden llegar a significar una disminuci\u00f3n importante en el capital de trabajo debido a que las sanciones previamente mencionadas son impuestas por cada omisi\u00f3n que se presente y podr\u00e1n ser acumulativas, la autoridad podr\u00e1 multar por un mismo concepto sobre varias operaciones en las que se haya incumplido, hasta 5 a\u00f1os anteriores a la fecha, por lo que consideramos importante el establecer un plan de remediaci\u00f3n y regularizaci\u00f3n en la materia.<\/p>\n

Puede consultar el comunicado emitido por la UIF  en el SPPLD o dando click aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n

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Los invitamos a acercarse con nuestros Socios y Especialistas en materia de prevenci\u00f3n e identificaci\u00f3n de riesgos empresariales para asesorarlo respecto a las contingencias que puedan presentarse en su d\u00eda a d\u00eda, con la finalidad de poder identificar, implementar y fortalecer los controles con los que cuenta su entidad de una forma estrat\u00e9gica.<\/p>\n

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En BHR M\u00e9xico nos encontramos a sus \u00f3rdenes para ampliar la informaci\u00f3n o responder las dudas que puedan tener a este respecto, ser\u00e1 para nosotros un placer poder atenderlo.<\/p>\n

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Prevenci\u00f3n Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo \/ Prevenci\u00f3n, disuasi\u00f3n y detecci\u00f3n de Fraude \/ Riesgos empresariales<\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a1<\/span>Estamos aqu\u00ed para ayudarte<\/span>!<\/span><\/strong><\/p>\n

Julio Maya<\/strong><\/span><\/p>\n

Especialista en Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero<\/i>
\n<\/em><\/span>jmaya@bhrmx.com<\/p>\n

En M\u00e9xico contamos con 20 oficinas <\/strong>en toda Rep\u00fablica Mexicana, 54 socios <\/strong>y m\u00e1s de 500 profesionales para ofrecerte la mejor calidad de nuestros servicios<\/strong>. Con\u00f3celos aqu\u00ed<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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