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¿YA REVISASTE QUE TU EMPRESA NO INCURRA EN SIMULACIÓN DE OPERACIONES? 1 SIMULACION DE OPERACIONES 05

27

jun 2019

¿YA REVISASTE QUE TU EMPRESA NO INCURRA EN SIMULACIÓN DE OPERACIONES?


SAT LLEVÓ A CABO OPERATIVO NACIONAL DE REVISIÓN, SUSPENSIÓN Y VISITA DE 150 EMPRESAS QUE FACTURAN OPERACIONES SIMULADAS.

 

El día 25 de junio del 2019, a través de comunicado de prensa, el SAT informó que el pasado 20 de junio se llevó a cabo un operativo nacional de revisión, suspensión y visita de 150 empresas que facturan actos simulados apoyándose directamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para intercambiar información y agilizar las investigaciones.

 

Dentro de los puntos relevantes destacan los siguientes:

 

  1. La estrategia de fiscalización consiste en entregar información a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) para la integración de los expedientes penales que correspondan.

 

  1. Recopilación de documentación e información que respalde denuncias y querellas.

 

  1. Tan solo en el mes de junio se han presentado 23 denuncias penales ante la FGR en contra de empresas que han deducido operaciones simuladas.

 

  1. Desde 2014 se han identificado 8 mil 204 empresas que facturan operaciones simuladas.

 

  1. La mayor incidencia está concentrada en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

 

 

Si tienes dudas nosotros podemos ayudarte a revisar tus operaciones.

 

Para más información da click en el link: https://bit.ly/2ZUiXay

 

 

¡Si tienes dudas estamos a tus órdenes!

Francisco David Vilchis Orea
L.D., E.F.P Y M.D.A.F. Área Legal

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