PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Blindamos tu operación. Cumple, prevé y protege tu negocio con enfoque estratégico en PLD

Asesoría Jurídica Externa y Revisión Contractual a la Medida de tu Empresa

En BHR somos conscientes de los crecientes riesgos a los que se enfrentan las instituciones financieras, aseguradoras y empresas dedicadas a actividades vulnerables. Hoy más que nunca, contar con un régimen sólido de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) no es una opción: es una obligación crítica para la continuidad y reputación de tu operación.

Nos especializamos en el diseño e implementación de soluciones estratégicas que fortalecen tu sistema de control interno con un enfoque basado en riesgos, alineado con la Ley Federal PIORPI y las Disposiciones de Carácter General.

TENEMOS LA

SOLUCIÓN

Certificación Oficial en Materia de PLD

Contamos con un equipo de especialistas certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), garantizando un cumplimiento normativo riguroso y actualizado.

Asesoría Integral

Ofrecemos asesoría completa, desde la implementación del régimen de PLD hasta auditorías y cumplimiento normativo, adaptándonos a las necesidades específicas de cada cliente.

Experiencia Multisectorial Comprobada

Nuestros socios poseen una amplia experiencia en sectores financieros, aseguradores y comerciales, brindando soluciones efectivas y adaptadas a cada industria.

Consultoría Bilingüe con Enfoque Global

Nuestros consultores bilingües ofrecen una perspectiva internacional, facilitando la comunicación y comprensión de normativas en diversos contextos globales.

Nuestros servicios incluyen:

Implementación del régimen PLD
Diagnósticos y auditorías especializadas para actividades vulnerables y financieras
Asesoría de cumplimiento (Compliance Back-Office)
Revisión de enfoque basado en riesgos y diseño de manuales
Capacitación técnica y entrenamiento al personal
Apoyo en trámites ante CNBV y en procesos de auto-regularización
Registro y renovación de dictámenes técnicos

Transformamos el cumplimiento en un activo estratégico para tu negocio.

Agendemos una reunión para evaluar el nivel de cumplimiento de tu empresa y proteger tu operación.
Envíanos un correo a dn@bhrmx.com o agenda una cita con nuestro equipo de especialistas.

NOSOTROS

SERVICIOS

POLÍTICA DE LA CALIDAD

Somos una firma de Contadores Públicos Certificados, Abogados y Consultores de Negocios, que presta servicios especializados y diferenciados preservando el cumplimiento de los requisitos aplicables mediante el cumplimiento de normas y estándares de calidad, asumiendo el compromiso de vivir la “Cultura de la Calidad”, siempre enfocada hacia la mejora continua de sus servicios.