Marco Legal Nacional: Fracción XIII del Artículo 17 de la LFPIORPI

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) reconoce en su artículo 17, fracción XIII,como Actividad Vulnerable:

“La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro será objeto de identificación por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco UMAS ($181,589.7), mientras que serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez UMAS ($363,179.4).”

Se entenderá por Asociaciones y Sociedades Sin Fines de Lucro (ASFL) las siguientes enunciadas:

• Asociaciones y sociedades sin fines de lucro, agrupaciones u organizaciones de la sociedad civil (colegios, banco de alimentos, casas hogar, comedores comunitarios, fundaciones, asociación de padres de familia, etc.) las asociaciones o agrupaciones religiosas e iglesias; los partidos políticos nacionales o agrupaciones políticas nacionales, partidos políticos locales, colegios de profesionistas y sindicatos de trabajadores o patrones.

Obligaciones

• Realizar alta, actualización y registro como Actividad Vulnerable.
• Contar con un encargado de cumpliento.  
• Contar con Manual PLD.  
• Realizar expedientes de identificación de clientes, usuarios y verificar su identidad.
• Identificar al dueño beneficiario (beneficiario controlador)
• Presentar los avisos en tiempo y forma.
• Brindar las facilidades en las visitas de verificación.
• Capacitación al personal para el cumplimiento de las obligaciones.
• Conservar la documentación soporte de los donativos y operaciones por al menos cinco años.