Eng.En BHR contamos con un área especializada en la materia, con especialistas certificados en Prevención de Lavado de Dinero por parte de la CNBV, dispuestos a brindarle asesoría y apoyo para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, algunos de los servicios relacionados son:
- Diseño e implementaciónde un sistema interno de prevención de lavado de dinero. Las políticas de prevención y manuales de operación como parte del control interno representan un elemento esencial en la prevención de lavado de dinero para cualquier Entidad que se considere vulnerable, para ello ofrecemos el diseño o implementación de un sistema interno de control integral de prevención de lavado de dinero, así como la revisión de la efectividad del mismo cuando ya se tiene instaurado.
- Asesoría de cumplimiento ante Autoridades (Compliance Back-Office)Apoyo para el adecuado cumplimiento ante las diversas autoridades en materia de prevención de lavado de dinero, considerando todas y cada una de las obligaciones rutinarias y eventuales a las cuales se encuentran sujetos dependiendo el nivel de supervisión.
- Revisión de cumplimiento con disposiciones de PLD (Auditoria de PLD)
Evaluación de las medidas implementadas para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluyendo además del informe de cumplimiento, una carta de observaciones y sugerencias que consideramos adecuadas para mejorar el proceso de prevención.