FORENSIC Y PLD 26
Mitigamos riesgos. Fortalecemos tu cumplimiento.
Hoy más que nunca, las organizaciones deben actuar con responsabilidad y vigilancia para prevenir riesgos legales, reputacionales y financieros derivados de fraudes internos, operaciones ilícitas o incumplimiento normativo. En BHR México ofrecemos soluciones integrales en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio y auditoría forense, con un equipo de expertos certificados por organismos nacionales e internacionales.
SOLUCIONES
FORENSIC
Detectamos y documentamos fraudes, irregularidades y delitos patrimoniales mediante auditorías forenses, controles internos y programas de ética. Nuestro enfoque técnico permite respaldar acciones legales con evidencia válida, fortaleciendo la transparencia operativa y mitigando riesgos reputacionales y financieros en las organizaciones.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Diseñamos y fortalecemos programas de cumplimiento para actividades vulnerables y el sistema financiero. Aplicamos un enfoque basado en riesgos y desarrollamos manuales personalizados alineados con la Ley PIORPI y las DCG. Nuestro equipo certificado por CNBV y UIF brinda asesoría técnica para asegurar el cumplimiento normativo y prevenir sanciones.
RISK ADVISORY
Transformamos el riesgo en una herramienta de valor. Evaluamos amenazas críticas —como cumplimiento, fraude o ciberseguridad— y diseñamos estrategias personalizadas con enfoque preventivo. Nuestros planes fortalecen la operación, los controles internos y la toma de decisiones, generando protección y crecimiento sostenible para tu empresa.