PLD, Forensic y Compliance
Control ejecutivo. Integridad operativa. Organizaciones protegidas.
Las compañías operan hoy bajo un nivel de exigencia sin precedente: mayor escrutinio regulatorio, responsabilidad directiva ampliada, exigencias de transparencia y escenarios de riesgo que evolucionan con velocidad. En este contexto, las organizaciones necesitan algo más que políticas: requieren mecanismos que detecten señales tempranas, procesos que funcionen bajo presión y marcos de integridad capaces de resistir auditorías internas, externas o regulatorias.
En BHR México integramos una práctica que combina gestión de riesgos AML/PLD, investigación corporativa y sistemas de integridad, orientada a proteger estructuras, operaciones, equipos y decisiones. Nuestra visión une análisis técnico, trazabilidad documental y metodologías de investigación que permiten identificar comportamientos atípicos, desvíos operativos o incumplimientos que podrían comprometer a la empresa o a su alta dirección.
Áreas de Especialización
Prevención de Lavado de Dinero
Mecanismos avanzados de identificación de riesgos, validación de terceros y control operativo que permiten demostrar cumplimiento real ante autoridad, reducir exposición y fortalecer la integridad transaccional de tu empresa.
Forensic
Investigación corporativa con rigor documental, análisis digital y reconstrucción de hechos, diseñada para esclarecer situaciones críticas, deslindar responsabilidades y soportar decisiones directivas con evidencia técnica verificable.
Compliance
Modelos de integridad basados en políticas, controles y cultura organizacional, que ordenan procesos, estandarizan conductas y disminuyen riesgos operativos, reputacionales y regulatorios en toda la estructura empresarial.
PLD, Forensic y Compliance
Consulta especializada para tu empresa
Fortalece tu modelo de integridad y protege a tu organización.
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