Prevención de Lavado de Dinero

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Nuestros Servicios Incluyen

Actividades Vulnerables

Diagnóstico para evaluar el adecuado cumplimiento e identificación de posibles riesgos de lavado de dinero

Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero

Diseño de manual de políticas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero

Implementación de controles internos adecuados a la entidad

Apoyo en la revisión de Listas Negras

Back office para la revisión y validación de operaciones vulnerables

Presentación de Avisos de PLD en Portal

Consultas y confirmación de criterios ante la UIF

Diseño de metodologías con un enfoque basado en riesgo adecuado a su Organización

Consultoría especializada en materia de prevención de lavado de dinero y operaciones de riesgo

Apoyo en la atención y soporte de las visitas de verificación

Capacitación especializada a 3 niveles

a. Operativa b. Estructuras internas y áreas especializadas PLD c. Directiva

Consultoría especializada en materia de prevención de lavado de dinero y operaciones de riesgo

Apoyo en la atención y soporte de las visitas de verificación

Capacitación especializada a 3 niveles

a. Operativa b. Estructuras internas y áreas especializadas PLD c. Directiva


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Medios de defensa para Sanciones por incumplimiento PLD

Sistema Financiero

¿Cómo funciona?

En BHR México ofrecemos asesoría legal y representación especializada en materia laboral para empresas. Nuestro equipo altamente capacitado y experimentado en la legislación laboral mexicana se enfoca en ayudar a las empresas a enfrentar y resolver desafíos legales relacionados con el ámbito laboral.

Propuesta de Valor

  • Soluciones Estratégicas: Nos enfocamos en proporcionar soluciones legales efectivas que protejan los intereses comerciales de nuestros clientes y promuevan relaciones laborales justas.

 

  • Atención Personalizada: Adaptamos nuestros servicios para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente, brindando asesoramiento personalizado y una comunicación fluida y abierta.

 

  • Prevención de Riesgos: Ayudamos a las empresas a prevenir conflictos laborales implementando políticas y procedimientos claros y ofreciendo capacitación en cumplimiento laboral.
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BHR - #TeRecuerda

  • México es conocido por su legislación laboral progresista, que protege los derechos de los trabajadores y establece reglas justas para los empleadores. Estas leyes garantizan el pago adecuado de salarios, prestaciones, seguridad en el empleo y derecho a la negociación colectiva.

 

  • La Ley Federal del Trabajo es la principal ley laboral en México y establece los derechos y obligaciones tanto de empleadores como de empleados. Ha sido objeto de reformas significativas en los últimos años para adaptarse a los cambios en el entorno laboral.
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0

Soporte Brindado


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0 +

Calificación de los clientes


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0 M+

Dinero Salvado


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0

Reconocimientos

Testimoniales

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Nuestra firma proporciona asesoramiento experto en cumplimiento normativo, contratación de personal, redacción de contratos laborales, políticas internas y prevención de riesgos laborales. También ofrecemos servicios de representación legal en litigios laborales, como demandas, negociaciones colectivas y conciliaciones.

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