Prevención de Lavado de Dinero

Protegemos la legitimidad de tu negocio y defendemos tu operación con evidencia

Cumplimiento que se anticipa, se documenta y resiste cualquier revisión

En BHR México contamos con una práctica especializada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) que protege a empresas, instituciones financieras y actividades vulnerables frente a riesgos penales, fiscales, legales y reputacionales.

Combinamos metodología certificada, análisis transaccional y controles documentales con apoyo tecnológico para asegurar trazabilidad total ante UIF, CNBV, SAT y organismos internacionales. Diseñamos matrices de riesgo, expedientes sólidos, reportes obligatorios y esquemas de monitoreo continuo que fortalecen el gobierno corporativo y reducen brechas de cumplimiento.

Cumplir no es solo marcar casillas: es poder demostrar, sustentar y anticipar cada revisión regulatoria.

Diferenciadores

Rigor técnico certificado por autoridades nacionales e internacionales

Consultores certificados por CNBV, UIF, GAFI, IMCP, ACFE y organismos globales, con dominio normativo y experiencia en sectores regulados.

Metodología con trazabilidad total y enfoque basado en riesgos (EBR)

Modelos de riesgo, alertas, matrices transaccionales y expedientes listos para revisión de autoridades.

Experiencia comprobada en sectores vulnerables y financieros

Implementación de PLD en actividades LFPIORPI y en entidades reguladas por DCG-CNBV, con criterios sectoriales precisos.

Acompañamiento ejecutivo y defensa técnica con evidencia documental

Atención a requerimientos, procesos de autorregulación, dictámenes técnicos, revisiones y auditorías con soporte jurídico–técnico.

Servicios Especializados

Regímenes PLD para Actividades Vulnerables – LFPIORPI

Diseño e implementación del régimen completo, reportes, avisos y matrices de riesgo.
Integración documental y operación lista para supervisión.

Diagnóstico integral de cumplimiento y auditoría PLD

Revisión documental, análisis normativo y validación de políticas y procedimientos.
Evaluación de trazabilidad operativa y cumplimiento efectivo.

EBR y modelado de alertas, perfiles y matrices de riesgo

Identificación de operaciones inusuales, relevantes o internas.
Modelos alineados a CNBV, UIF y mejores prácticas GAFI.

Implementación de PLD para el Sistema Financiero – DCG CNBV

Regímenes para SOFOMES, Transmisores de Dinero, Centros Cambiarios, FINTECH y aseguradoras.
Metodologías EBR, perfiles transaccionales y matrices de riesgo.

Apoyo en procesos de autorregulación (AV) y atención de requerimientos

Respuestas técnicas para UIF, CNBV y SAT con evidencia sólida.
Acompañamiento en visitas, entrevistas y revisión documental.

Capacitación ejecutiva especializada

Entrenamiento para oficiales de cumplimiento y alta dirección.
Programas adaptados por sector, operación y nivel de riesgo.

Manual de Cumplimiento y Metodologías EBR

Diseño, estandarización y actualización de políticas y procedimientos.
Integración de matrices, umbrales y flujos de operación.

Asesoría para registro de RCCyTD y dictamen técnico ante CNBV

Acompañamiento en apertura, renovación y cumplimiento normativo.
Documentación técnica lista para revisión y evaluación.

Obtén una asesoría

Blindamos tu operación donde más afecta: riesgos, transacciones y expedientes

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