Existe una falsa percepción entre algunos profesionales, que al tratarse de la misma autoridad, se puede dar el mismo tratamiento a los asuntos fiscales que aquellos en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Ese criterio, ha generado omisiones en el cumplimiento, sanciones administrativas y no permite agotar todas las instancias en caso de una controversia.

Previamente te hemos compartido algunas diferencias importantes para que no caigas en el error.

En BHR México entendemos que la supervisión puede generar incertidumbre, pero también es una oportunidad para fortalecer tu cumplimiento y proteger tu negocio. Contamos con un equipo de expertos en Prevención de Lavado de Dinero que te brindará:

• Asesoría personalizada antes, durante y después de la verificación

• Revisión y organización de tu expediente de cumplimiento

• Capacitación a tu equipo y simulacros de verificación

• Respaldo legal ante observaciones o requerimientos

• Defensa ante actos de autoridad

Cumple, protege tu reputación y haz crecer tu negocio de forma segura.

No pongas en riesgo tu operación por desconocimiento o descuido. En BHR México te ayudamos a transformar la obligación en una ventaja competitiva.

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