El día 14 de septiembre del presente año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó el comunicado No. 044-2021 en el cual da a conocer las reformas realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 09 de septiembre a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), en las cuales se establecen las Resoluciones que reforman, adicionan y derogan diversas de las Disposiciones de Carácter General de:
Las cuales buscan seguir con el avance dentro de las medidas para la identificación remota de clientes a través de nuevas tecnologías, las cuales fueron impulsadas en gran medida por la actual pandemia de COVID 19 por el GAFI.
Dentro de las modificaciones más importantes a las Disposiciones, podemos observar lo siguiente:
Las reformas entraron en vigor un día después de su publicación y contarán con los siguientes plazos para adecuar los respectivos controles internos:
1.Las Entidades que contaban con la autorización para la identificación remota de clientes conforme al Anexo 2, tendrán 12 meses para modificar sus controles internos y presentar una nueva solicitud para el visto bueno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
2.Las Entidades contarán con 4 meses para modificar el Manual de Cumplimiento y enviarlo a la CNBV
3.Se contará con 9 meses para la modificación a la metodología EBR
4.Se contará con 18 meses para adecuar y actualizar la metodología dentro del Sistema Automatizado
En BHR México, estamos conscientes de la importancia de dar un adecuado cumplimiento a la Regulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, por lo cual buscamos hacerle llegar a nuestros clientes información oportuna que les permita apoyar los procesos cumplimiento y toma de decisiones, poniendo a su disposición una serie de servicios para lograr los objetivos de la administración, los cuales permitan a su empresa perdurar ante los tiempos de crisis.
Los invitamos a acercarse con nuestros Socios y Especialistas en materia de prevención e identificación de riesgos empresariales para asesorarlo respecto a las contingencias que pudiesen presentarse en su día a día, con la finalidad de poder implementar o fortalecer los controles de su entidad de una forma estratégica, encontrándonos a sus órdenes para ampliar la información o responder las dudas que puedan tener a este respecto, será para nosotros un placer poder atenderlo.
Podrá realizar la descargar del aviso y del documento que contiene las reformas a disposiciones en los siguientes links:
https://www.gob.mx/uif/documentos/comunicado-no-044-2021?state=published
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629270&fecha=09/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629271&fecha=09/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629272&fecha=09/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629273&fecha=09/09/2021
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L.C. Julio César Maya González
Especialista en el Área PLD / Forensic
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