Contamos con el área especializada de Contabilidad Forense, conformada por expertos certificados en la materia por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), entre otros.
Alcance de nuestra área:
1) Prevención y Detección de Fraudes: Coadyuvamos con la empresa en una metodología que permita la prevención y detección de fraudes.
2) Prevención de Lavado de Dinero: Nuestros especialistas están certificados por parte de la CNBV dispuestos a brindar asesoría y apoyo en el cumplimiento de las mismas.
3) Auditoría Forense: Ratificamos que todos los sistemas administrativos que operan en el área lo hacen correctamente, evitando fugas económicas, de información y manipulación de cifras que puedan recaer en problemas financieros, operacionales, jurídicos y administrativos.
4) Cursos de capacitación: En materia de Prevención de Lavado de Dinero respecto a las nuevas obligaciones que la Ley Federal PIORPI establece, además de considerar diversos temas como prevención de riesgos (RBA), integración adecuada de expedientes y reporteo.
Actualmente, los negocios y transacciones tanto financieras como comerciales, conllevan un riesgo de ser empleados como vehículos para lavar dinero. En ese sentido resulta indispensable que aquellas instituciones integrantes del sistema financiero, sujetos obligados de forma prudencial y actividades consideradas como vulnerables (conforme a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita [Ley Federal PIORPI] y Disposiciones de Carácter General [DCGs]), establezcan medidas preventivas para mitigar los riesgos relacionados con lavado de dinero.
Contamos con profesionistas certificados en la materia, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México (IMCP), entre otras.
Ofrecemos a nuestros clientes el desarrollo de soluciones estratégicas para el fortalecimiento de su control interno, los cuales estarán 100% enfocados en la mitigación de los riesgos en los que actualmente se enfrentan
Apoyo en las actividades relativas al proceso de prevención, desde la inscripción o alta de las actividades vulnerables, hasta el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) ya sea para entidades de sector financiero como entidades que realizan actividades vulnerables, así mismo, asesoría especializada en transacciones relacionadas con la práctica de PLD.
Un adecuado control de riesgos implica que las políticas y manuales de procesos implementados dentro de una entidad mantengan un enfoque de gestión, prevención y mitigación de riesgos, entre ellos el de lavado de dinero, siendo este riesgo uno de los más importantes en la actualidad, nuestro servicio incluye diseño de matrices de riesgo a nivel entidad, como transaccional, políticas de prevención, manuales de procesos, diseño de formatos, etc., todo acorde o a la medida de la entidad y sus operaciones.
Mantener al personal capacitado es una forma muy eficaz de prevenir riesgos, además de que es un proceso obligatorio tratándose de entidades sujetas al régimen de PLD, adicional a ello las actividades vulnerables deben estar preparadas respecto a las nuevas obligaciones que la LFPIORPI establece. Nuestros planes de capacitación están diseñados en tres niveles: PLD para personal operativo y de atención al público, PLD para personal administrativo y estructuras internas de prevención, y PLD para directores y ejecutivos de alto nivel, además de considerar diversos temas como prevención de riesgos (RBA), integración adecuada de expedientes y reporteo, curso básico de PLD, entre otros.
En un mundo global y complejo como el actual las organizaciones están expuestas a riesgos y problemas a los que no estaban acostumbradas a manejar y que van desde un fraude y abuso, hasta errores y diferencias en el entendimiento de las operaciones. Toda organización es vulnerable y el riesgo es real.
Nuestro propósito es coadyuvar con la empresa en una metodología que permita la prevención y detección de fraudes:
Actualmente el fraude es una amenaza presente en todas las organizaciones, los perpetradores se encuentran en búsqueda de oportunidades y son cada vez más ingeniosos e innovadores para cometer actos ilícitos como, la apropiación ilegal de activos, corrupción, sobornos, y fraude.
En el reporte a las naciones sobre el Abuso y Fraude Ocupacional 2020, que emite ACFE (Associatión of Certified Fraud Examiners); se menciona que la organización típica pierde el 5% de sus ingresos anuales como consecuencia del Fraude. En América Latina la pérdida mediana es de USD 200,000 siendo los países con mayor casos, Brasil y México.
Contamos con el servicio de auditoría forense (DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE FRAUDE) con un examinador de fraudes certificado y con credencial válida en gran parte de los países del mundo.
Revisamos escrupulosamente su organización apoyados en el análisis pormenorizado de los hechos, evidencias y procesos para detectar conductas deshonestas dentro de su empresa (fraudes) o la presunción de algún otro ilícito derivado por la realización de este tipo de auditorías, con el propósito de documentar las conclusiones con pruebas válidas, legales y suficientes. Uno de los objetivos primordiales de la auditoría forense es prevenir, disuadir e investigar prácticas deshonestas, sofisticadas y creativas para delinquir dentro de las organizaciones.
Asegúrese de que todos los sistemas que operan en su área de administración, lo hacen de manera correcta evitando fugas económicas, de información y manipulación de cifras que puedan recaer en problemas financieros, operacionales, jurídicos y administrativos, ponga a sus sistemas a trabajar para usted de manera correcta y evite trabajar para ellos después.
La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las actividades u organizaciones operan de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y sobre si existen áreas de mejora. Busca llegar a conclusiones en el tenor de si los recursos fueron plenamente aprovechados para el desarrollo de los programas y si estos fueron capaces de lograr la consecución de los objetivos planteados, califica al personal de alto nivel en su desempeño y coadyuva a la implementación oportuna de medidas correctivas.
El desarrollo de este sistema, denota la buena intención del Principal tomador de decisiones de la empresa, cubriendo sus principales responsabilidades de supervisión y monitoreo de las operaciones y creando el ambiente de control más favorable y que por lo tanto evita las consecuencias no deseadas para la organización. Nuestros expertos lo guiarán por el camino para encontrar la metodología que lo ponga precisamente en el mejor control de su empresa.
La mejor apuesta a la que pudiera cualquier organización ya sea pública o privada es acogerse a un buen desarrollo de control interno por los múltiples beneficios que pudiera brindar. Nuestra oferta sería complementar el sistema y desarrollar un verdadero proceso de consultoría alrededor de las herramientas tecnológicas con que cuenta la empresa y los sistemas no tecnológicos de la misma, tomando como referente el modelo COSOTM, el marco de referencia más reconocido a nivel mundial.
Una herramienta antifraude realizada en los marcos de las normas ISO que ayuda a su organización a trabajar proactivamente en contra del fraude, entre los principales beneficios de contar con el acreditamiento de esta norma, tenemos los siguientes:
Nuestro propósito es coadyuvar con las empresas en desarrollar una metodología que permita la administración de los riesgos empresariales de forma óptima, mediante la implementación de herramientas que provean las capacidades para identificar, medir, categorizar, registrar, controlar y seguimiento a los riesgos con la finalidad de fortalecer la Gobernanza.
En un mundo hiperconectado, los riesgos a los que se enfrentan las compañías se multiplican. Conocerlos y gestionarlos de forma adecuada es imprescindible para dotar a la organización de la resiliencia necesaria para sobrevivir en el universo digital. La ciberseguridad es el esfuerzo constante por proteger los sistemas de red y los datos contra el uso no autorizado o los daños causados por personas mal intencionadas, en diversos nieveles:
• Personal: Protege la identidad, datos u los dispositivos informáticos.
• Corporativo: Protege la reputación, los datos y a los clientes de la organización.
• Estado: Seguridad nacional, confianza y bienestar de los ciudadanos.
Disponemos de una amplia tipología de soluciones adaptadas a nuestros clientes. Contamos para ello con un equipo altamente calificado con un profundo conocimiento del negocio y experiencia en diversos sectores.