• Categorías
  • Webinars

    • Etiqueta: UIF

    Conoce los criterios jurisdiccionales relevantes publicados el día 4 de febrero

    Criterio UIF: Servicios Especializados

    Comunicado UIF: Modificaciones a Disposiciones de Carácter General

    Certificación PLD / FT: Actividades Vulnerables

    Anteproyecto de la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita

    Impacto en la presentación de avisos de Prevención de Lavado de Dinero derivado de la Reforma en subcontratación